Compliance

Conscientes de la necesidad actual de proporcionar a las empresas un asesoramiento de calidad en materia de cumplimiento normativo y prevención de la responsabilidad penal, este despacho cuenta con profesionales expertos en el diseño y la implementación de programas de Compliance, ofreciendo a sus clientes un modelo adaptado a sus necesidades, cuyo principal objetivo será la interiorización de los estándares éticos y legales necesarios para garantizar la sostenibilidad de la empresa, promoviendo dentro de la misma una verdadera cultura de ética empresarial.

Nuestros abogados especializados: José Antonio del Valle Herán y Raquel Hernández Lamas. Ver equipo Abogados Hernani. Ver equipo Abogados Hernani.

Servicios en compliance

Sistemas de Gestión de Compliance. Implantación y Seguimiento de Sistemas de Gestión de Compliance.
Compliance Officer. Externalización de la función de Compliance Office.
Modelos de Prevención Penal. Responsabilidad Penal de la empresa.
Canal de Denuncias. Recepción y tramitación inicial del Canal de Denuncias.
Auditoría de Cumplimiento. Auditoría de Cumplimiento Normativo y Due Diligence Penal.
Gestión de Evidencias. Evidencias de la empresa que acrediten la ejecución de los controles.
Forensic. Investigación en los casos de detección de delitos.
Formación. Formación a las distintas capas de la empresa para que conozcan y apliquen el modelo.
Mecanismos de Control Internos. Generación de pautas y procedimientos internos a fin de evitar los riesgos.
Privacidad y protección de datos. Implementación, mantenimiento y asistencia letrada.
Segunda opinión independiente. Revisión del marco y respuesta a las dudas que pudiera haber en la entidad.
Órganos de gobierno. Consejeros Independientes de gran reputación que asistirán a sus Consejos, Comités o Comisiones.